As confissões começaram! Foi assim que roubaram o Banco Central
O artigo do jornalista İsmail Saymaz para a HalkTV abordou alegações de fraude e corrupção no Interbank Card Center, do qual o Banco Central da República da Turquia (CBRT) é um dos principais acionistas. Saymaz também incluiu confissões sobre a fraude escandalosa em seu artigo.
Segundo Saymaz, o ex-gerente geral do BKM, Baran Aytaş, que foi preso, tentou explorar o ato de remorso em sua declaração ao promotor. Aytaş culpou o então vice-presidente do Banco Central, Emrah Şener, pelo roubo.
Saymaz disse: "O ex-gerente geral do BKM, Baran Aytaş, preso, tentou explorar o remorso efetivo em sua declaração ao Ministério Público. Aytaş responsabiliza o ex-vice-presidente do Banco Central, Emrah Şener, pelo roubo."
Segundo Saymaz, Aytaş disse em sua declaração que Şener foi seu professor de mestrado e que começou a trabalhar no Banco Central por meio dele.
Aytaş, que começou a trabalhar como consultor de Şener em 2017, tornou-se vice-gerente geral da BKM em 2021 e gerente geral seis meses depois. Ele foi demitido no final de 2024.
Em sua declaração, Aytaş afirmou: "Şener solicitou e contribuiu para minha nomeação para o Banco Central e para os cargos que assumi no BKM. Ele é meu superior imediato. Como é responsável pelos sistemas de pagamento e pelo BKM, ele tem voz ativa nas nomeações."
O PREÇO DA PROPOSTA ERA CONHECIDOAytaş respondeu a perguntas sobre a primeira das cinco irregularidades detectadas pelo Conselho de Inspeção do Banco Central, as licitações para a "Compra de Cartão Plástico com Chip" e a "Especificação e Desenvolvimento de Applet e Software para TROY" concedidas à Enarge Engineering Education Consulting Research and Development Industry and Trade Limited Company.
O Banco Central determinou que houve uma perda pública de 66.224.448 TL em duas licitações.
De acordo com o relatório do conselho de inspeção:
A comissão que determinará o custo aproximado dos 2,5 milhões de cartões com chip ainda não foi nomeada pela autoridade de licitação.
O prazo de entrega de 30 dias não foi cumprido.
Duas empresas foram impedidas de apresentar propostas.
O preço foi pago antes da entrega.
Mesmo sem possuir certificado de concessionária autorizada, a licitação foi adjudicada à Enarge.
Na segunda licitação, apenas a Enarge apresentou proposta.
O valor total foi pago antes do trabalho ser aceito.
Aytaş observou que eles começaram a tentar adquirir cartões com chips e "especificações e software de applet para TROY" em resposta a uma solicitação da Associação de Bancos da Turquia, acrescentando:
"Devido à abordagem da BKM, queríamos resolver o problema com uma empresa local. Os fornecedores de cartão do mercado não quiseram."
A Comissão de Compras da BKM previu que a licitação ficaria abaixo de 66.000.000 TL.
A licitação foi adjudicada à Enarge por 3.235.000 dólares, equivalentes a 64.269.745 TL.
Parece que a empresa sabia o preço com antecedência.
A Comissão de Compras da BKM previu que a licitação ficaria abaixo de 66.000.000 TL.
A licitação foi adjudicada à Enarge por 3.235.000 dólares, equivalentes a 64.269.745 TL.
Parece que a empresa sabia o preço com antecedência.
Aytaş disse: "Şener sugeriu que a Enarge fosse uma das empresas convidadas para a licitação para produzir cartões nacionais, oferecendo uma alternativa aos estrangeiros. Ele tem contato com a empresa. Motivados pelo sentimento nacional e considerando-a uma mentalidade de Estado, seguimos as instruções de Şener."
O proprietário da Energe era Taha Meli Arvas, que Şener conhecia da Universidade Özyeğin. Após se tornar presidente interino do Conselho de Mercados de Capitais em 2020, Arvas teria passado a empresa para Hüseyin Halit Özdamar, que então passou sua autoridade para Mehmet Taha Durmuş e Erdoğan Alkan.
O Ministério Público emitiu um mandado de prisão para Durmuş e Alkan.
Hoje, Arvas é o Gerente Geral de Operações do Mercado de Energia.
O pai de Arvas é Ercümend Arvas, presidente do Conselho da Aselsan e membro do Conselho Presidencial de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação. O processo também afirma que Arvas, o mais velho, publicou um livro em parceria com a Alkan, para quem transferiu a empresa do filho.
Foi declarado que o valor total do trabalho foi pago à Enarge um dia após a licitação.
CARTÕES GRÁTIS PARA VAKIFBANKTambém foi revelado que o BKM forneceu 2,5 milhões de cartões com chip ao Vakıfbank gratuitamente, apesar de não ter havido nenhuma solicitação dos bancos.
Embora o Vakıfbank tenha rejeitado os cartões, dizendo: "Não há nenhuma solicitação nossa", de acordo com a declaração de Aytaş, esses cartões foram entregues seguindo as instruções de Şener.
Em sua declaração, Aytaş afirmou: "Anunciamos que forneceríamos 2,5 milhões de cartões aos bancos. Como apenas o Vakıfbank os havia solicitado, nós os fornecemos gratuitamente. Embora o Vakıfbank tenha nos informado que não havia nenhum pedido e que poderíamos entrar em contato com outros bancos, obtivemos os cartões posteriormente, então eles tiveram que ser entregues a um banco. Eles foram entregues ao Vakıfbank de acordo com as instruções de Şener."
EMPRESA DE PERSIANASSegundo Saymaz, Aytaş disse que Muhammed Güven, que entrou no Banco Central como estagiário, foi contratado por Şener no BKM e enviado para Cingapura por duas semanas no início de 2023.
Güven fundou uma empresa chamada “EM Smartechs” aqui.
Foi determinado que US$ 3,35 milhões dos US$ 4,1 milhões pagos à Enarge pela BKM foram enviados a esta empresa sob o nome de "compra de chip".
Aytaş disse: “Esta é uma empresa de fachada, foi criada para esse propósito”.
Güven também foi preso no mesmo dia.
Aytaş declarou: "O fluxo de chips da China passa por mim. Sou uma das três maiores empresas neste setor na Turquia. Como posso ser uma empresa de fachada?" No entanto, foi revelado que a empresa foi fundada apenas cinco meses antes da licitação da BKM.
DINHEIRO VAI PARA O BÓSFOROA segunda irregularidade detectada pelo Conselho de Inspeção do Banco Central está relacionada ao acordo feito com o Escritório de Transferência de Tecnologia (TTO) da Universidade Boğaziçi.
De acordo com a declaração de Aytaş, 44 milhões e 150 mil TL foram pagos pelos dois projetos.
Foi determinado que o contrato foi feito sem orçamento, o pagamento foi feito antes da conclusão da obra e nenhuma licitação foi realizada.
De acordo com o relatório, Şener providenciou que o professor associado Ali Coşkun, com quem ele tinha um artigo conjunto, se tornasse o gerente do projeto, enquanto 200.000 TL foram transferidos para seu irmão İbrahim e 693.236 euros para a empresa em Cingapura.
Aytaş disse: “Suspeito que o dinheiro pago ao TTO foi dividido entre Şener e esses círculos”.
“COMO PAGAR SERVIDÃO”Foi determinado que Aytaş enviou 2 milhões de liras turcas para a conta de Güven. Quando questionado sobre o motivo, Aytaş alegou ter pago a Şener dinheiro do seu salário para garantir seu emprego, dizendo:
Quando me transferi para o BKM, Şener me disse que meu salário aumentaria. Quando contei que estava sendo pago em excesso, ele disse: "Guarde o que sobrou. Eu te aviso quando chegar a hora." Economizei por dois anos. Ele disse: "Eu te contratei no BMK e você me pagará o salário extra de uma só vez. Todos que contratei na instituição me deram o valor pago em excesso." Com medo de perder o emprego, enviei os 2 milhões de liras para Güven, a mesma pessoa que Şener havia sugerido.
Aytaş afirmou que o ex-gerente geral Mehmet Zahit Samancıoğlu e seu assistente Bora Koç também enviaram dinheiro.
COMPRA DIRETA DA COUSIN'S COMPANYA terceira acusação no caso refere-se a serviços de agência recebidos de uma empresa chamada Be Bold. Um pagamento total de 1.857.900 liras turcas foi avaliado como peculato.
O proprietário da empresa, Çağkan Göktuğ, é primo de Aytaş. A Be Bold foi fundada dois meses e meio antes da licitação.
Aytaş declarou: "Ele fez o trabalho por menos dinheiro só para não me aborrecer e para apoiar o projeto local. É verdade que existem empresas alternativas, mas queríamos manter o projeto de mudar o nome da TROY para 'Lirakart' em sigilo."
“AMEAÇA AO CARTÃO DE CRÉDITO”A quarta acusação é que o cartão de crédito corporativo dado a Aytaş foi usado para despesas pessoais.
Aytaş disse o seguinte sobre o assunto em sua declaração ao Ministério Público:
"Şener pediu o cartão várias vezes. No início, eu me opus. Ele me ameaçou, dizendo que me transferiria para o BKM e que poderia me demitir. Eu o dei a ele por medo de perder o emprego. Şener pagou as despesas."
CARTÕES DE REFEIÇÃO NÃO FORNECIDOS A ESTAGIÁRIOSA quinta acusação é que estudantes que estudavam no exterior, conhecidos por Şener, eram apresentados como estagiários no BKM e cartões de refeição eram emitidos para essas pessoas.
Aytaş afirmou que entregou pessoalmente os cartões de refeição a Şener, dizendo: "Não sei quem os usou". Essa declaração sugere que os cartões não foram entregues aos estagiários.
“ELE ME USOU COMO FERRAMENTA”Aytaş afirmou que foi usado como ferramenta por Şener e concluiu suas palavras da seguinte forma:
"Agi sob as ordens e instruções de Şener, acreditando que estava agindo no interesse do Estado. Ele me usou como um peão. Não me beneficiei de um único centavo. Ele me prometeu que receberia dinheiro para licitações e outras contratações de serviços, e que me daria uma parte. Nunca assumi nenhum compromisso nem recebi dinheiro."
"NÃO TENHO NENHUMA LIGAÇÃO COM A BKM"Em resposta às alegações, o então vice-governador do Banco Central, Emrah Şener, negou as acusações em seu depoimento no 2º Tribunal Criminal de Paz de Istambul.
Şener disse: "Eu era vice-presidente do Banco Central da República da Turquia (CBRT). Não tenho nenhuma ligação com licitações ou transações realizadas no BKM. Há apenas uma transferência de dinheiro direcionada a mim. Foi uma transferência de 200.000 TL feita por um amigo durante meu período como docente na Universidade Boğaziçi. Não tenho autoridade para nomear pessoal no BKM."
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