BESA. Salgado en Sobrinho beginnen hun proces

Ruim tien jaar na de ineenstorting van Banco Espírito Santo (BES) beginnen Ricardo Salgado en de voormalige president van BES Angola, Álvaro Sobrinho, aanstaande maandag in Lissabon hun proces wegens vertrouwensbreuk, fraude en het witwassen van geld.

Het gaat met name om de vermeende omleiding, tussen 2007 en 2012, van gelden afkomstig van de BES-financiering naar BES Angola via interbancaire geldmarktkredietlijnen (MMI) en via rekening-courantkredieten.

De 62-jarige Álvaro Sobrinho wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van 18 gevallen van zware vertrouwensbreuk en vijf gevallen van witwassen , terwijl de 80-jarige Ricardo Salgado, die aan de ziekte van Alzheimer lijdt , wordt aangeklaagd voor vijf gevallen van vertrouwensbreuk en één geval van gekwalificeerde fraude.

In de beklaagdenbank zitten ook Amílcar Morais Pires, beschouwd als de voormalige rechterhand van Ricardo Salgado, voormalig BES-bestuurder Rui Silveira en de Portugees-Angolese zakenman Helder Bataglia.

In totaal zouden de verdachten ongeveer vijf miljard euro en meer dan 210 miljoen dollar aan onrechtmatige voordelen hebben verkregen.

Ter verdediging voert Álvaro Sobrinho aan dat de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie, gedateerd juli 2022, “vol juridische onjuistheden en kennelijke fouten” staat en dat er nergens in wordt uitgelegd welk plan ten grondslag zou hebben gelegen aan de misdaden die aan de vijf verdachten worden toegeschreven.

Het proces begint om 9.30 uur bij de Centrale Rechtbank van Lissabon. Oud-bankier Ricardo Salgado is vanwege zijn gezondheidstoestand vrijgesteld van aanwezigheid bij de zitting .

Álvaro Sobrinho betwist de geldigheid van slechts 90 dagen van het hem verleende visum om in Portugal te verschijnen voor het proces, waarvan de zittingen tot het einde van het jaar duren, en heeft verzocht om via videoconferentie te worden gevolgd.

Helder Bataglia zal, op zijn verzoek, bij verstek worden berecht, aangezien hij in Angola woont.

BES ging in de zomer van 2014 failliet, terwijl BES Angola in oktober van datzelfde jaar werd geliquideerd.