Le confessioni sono iniziate! Ecco come hanno rapinato la Banca Centrale
L'articolo del giornalista İsmail Saymaz per HalkTV affrontava le accuse di frode e corruzione presso l'Interbank Card Center, di cui la Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT) è uno dei principali azionisti. Saymaz ha anche incluso confessioni sulla scandalosa frode nel suo articolo.
Secondo Saymaz, l'ex direttore generale della BKM, Baran Aytaş, arrestato, ha tentato di sfruttare l'atto di pentimento nella sua dichiarazione al pubblico ministero. Aytaş ha incolpato del furto l'allora vicepresidente della Banca Centrale Emrah Şener.
Saymaz ha dichiarato: "L'ex direttore generale della BKM, Baran Aytaş, arrestato, ha tentato di sfruttare un rimorso efficace nella sua dichiarazione alla procura. Aytaş ritiene l'ex vicepresidente della Banca centrale Emrah Şener responsabile del furto".
Secondo Saymaz, Aytaş ha affermato nella sua dichiarazione che Şener era il professore del suo master e che ha iniziato a lavorare presso la Banca Centrale tramite lui.
Aytaş, che ha iniziato a lavorare come consulente di Şener nel 2017, è diventato Vice Direttore Generale di BKM nel 2021 e Direttore Generale sei mesi dopo. È stato licenziato alla fine del 2024.
Nella sua dichiarazione, Aytaş ha affermato: "Şener ha richiesto e contribuito alla mia nomina alla Banca Centrale e agli incarichi che ho assunto presso BKM. È il mio diretto superiore. Essendo responsabile dei sistemi di pagamento e di BKM, ha voce in capitolo nelle nomine".
IL PREZZO DELL'OFFERTA ERA NOTOAytaş ha risposto alle domande sulla prima delle cinque irregolarità rilevate dalla Commissione ispettiva della Banca centrale, le gare d'appalto per "Acquisto di carte di plastica con chip" e "Specifiche e sviluppo di applet e software per TROY" aggiudicate a Enarge Engineering Education Consulting Research and Development Industry and Trade Limited Company.
La Banca centrale ha accertato una perdita pubblica di 66.224.448 TL in due gare d'appalto.
Secondo il rapporto della commissione ispettiva:
La commissione che determinerà il costo approssimativo delle 2,5 milioni di carte con chip non è stata ancora nominata dall'autorità garante della gara.
Il termine di 30 giorni non è stato rispettato.
A due aziende è stato impedito di presentare offerte.
Il prezzo è stato pagato prima della consegna.
Nonostante non avesse un certificato di concessionario autorizzato, la gara d'appalto fu aggiudicata a Enarge.
Nella seconda gara d'appalto, solo Enarge ha presentato un'offerta.
L'intero importo è stato pagato prima che il lavoro venisse accettato.
Aytaş ha fatto notare che hanno iniziato a cercare di procurarsi carte con chip e "specifiche e software applet per TROY" in risposta a una richiesta dell'Associazione bancaria della Turchia, aggiungendo:
"A causa dell'approccio di BKM, abbiamo voluto risolvere il problema con un'azienda locale. I fornitori di carte sul mercato non volevano farlo."
La Commissione acquisti della BKM ha previsto che l'offerta si sarebbe mantenuta al di sotto dei 66.000.000 di TL.
L'appalto è stato aggiudicato a Enarge per 3.235.000 dollari, equivalenti a 64.269.745 TL.
Sembra che l'azienda conoscesse il prezzo in anticipo.
La Commissione acquisti della BKM ha previsto che l'offerta si sarebbe mantenuta al di sotto dei 66.000.000 di TL.
L'appalto è stato aggiudicato a Enarge per 3.235.000 dollari, equivalenti a 64.269.745 TL.
Sembra che l'azienda conoscesse il prezzo in anticipo.
Aytaş ha dichiarato: "Şener ha suggerito che Enarge fosse una delle aziende invitate alla gara d'appalto per la produzione di tessere nazionali, offrendo un'alternativa a quelle straniere. Ha contatti con l'azienda. Spinti dal sentimento nazionale e considerandolo una questione di Stato, abbiamo seguito le istruzioni di Şener".
Il proprietario di Energe si è rivelato essere Taha Meli Arvas, che Şener aveva conosciuto all'Università di Özyeğin. Dopo essere diventato presidente ad interim del Capital Markets Board nel 2020, Arvas avrebbe ceduto la società a Hüseyin Halit Özdamar, che a sua volta ha ceduto la guida a Mehmet Taha Durmuş ed Erdoğan Alkan.
La procura ha emesso un mandato di arresto per Durmuş e Alkan.
Oggi Arvas è il Direttore Generale delle Operazioni del Mercato Energetico.
Il padre di Arvas è Ercümend Arvas, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aselsan e membro del Comitato Presidenziale per le Politiche Scientifiche, Tecnologiche e dell'Innovazione. Il fascicolo afferma inoltre che Arvas, il maggiore, ha pubblicato un libro in collaborazione con Alkan, a cui ha trasferito l'azienda del figlio.
È stato affermato che l'intero importo del lavoro è stato pagato a Enarge il giorno dopo la gara d'appalto.
CARTE GRATUITE PER VAKIFBANKÈ stato inoltre rivelato che BKM ha fornito gratuitamente a Vakıfbank 2,5 milioni di carte con chip, nonostante non vi fosse stata alcuna richiesta da parte delle banche.
Sebbene Vakıfbank abbia rifiutato le carte, affermando: "Non c'è stata alcuna richiesta da parte nostra", secondo la dichiarazione di Aytaş, queste carte sono state consegnate su istruzioni di Şener.
Nella sua dichiarazione, Aytaş ha affermato: "Abbiamo annunciato che avremmo fornito 2,5 milioni di carte alle banche. Poiché solo Vakıfbank le aveva richieste, le abbiamo consegnate gratuitamente. Sebbene Vakıfbank ci avesse informato di non averne fatto richiesta e che avremmo potuto contattare altre banche, le carte le avevamo ottenute in seguito, quindi abbiamo dovuto consegnarle a una banca. Sono state consegnate a Vakıfbank secondo le istruzioni di Şener".
AZIENDA DI PERSIANESecondo Saymaz, Aytaş ha affermato che Muhammed Güven, entrato nella Banca centrale come stagista, è stato assunto da Şener presso BKM e inviato a Singapore per due settimane all'inizio del 2023.
Qui Güven ha fondato un'azienda chiamata "EM Smartechs".
È stato stabilito che 3,35 milioni di dollari dei 4,1 milioni di dollari pagati a Enarge da BKM sono stati inviati a questa società con la dicitura "acquisto di chip".
Aytaş ha affermato: "Questa è una società di facciata, è stata creata per questo scopo".
Anche Güven venne arrestato lo stesso giorno.
Aytaş ha dichiarato: "Il flusso di trucioli dalla Cina passa attraverso di me. Sono una delle tre principali aziende del settore in Turchia. Come posso essere una società fantasma?". Tuttavia, è stato rivelato che l'azienda è stata fondata appena cinque mesi prima della gara d'appalto BKM.
I SOLDI VANNO AL BOSFOROLa seconda irregolarità rilevata dalla Commissione ispettiva della Banca centrale è legata all'accordo stipulato con l'Ufficio per il trasferimento tecnologico (TTO) dell'Università di Boğaziçi.
Secondo la dichiarazione di Aytaş, per i due progetti sono stati pagati 44 milioni e 150 mila TL.
È stato stabilito che il contratto è stato stipulato senza preventivo, il pagamento è stato effettuato prima del completamento dei lavori e non è stata indetta alcuna gara d'appalto.
Secondo il rapporto, Şener ha incaricato il professore associato Ali Coşkun, con cui aveva una borsa di studio congiunta, di diventare responsabile del progetto, mentre 200.000 TL sono stati trasferiti a suo fratello İbrahim e 693.236 euro alla società di Singapore.
Aytaş ha affermato: "Sospetto che il denaro pagato al TTO sia stato diviso tra Şener e questi circoli".
“COME PAGARE LA SERVITÀ”È stato accertato che Aytaş ha inviato 2 milioni di lire turche sul conto di Güven. Alla domanda sul perché, Aytaş ha affermato di aver pagato Şener con il suo stipendio per garantirgli il lavoro, affermando:
Quando mi sono trasferito al BKM, Şener mi ha detto che il mio stipendio sarebbe aumentato. Quando gli ho detto che ero stato pagato troppo, mi ha risposto: "Risparmia l'extra. Te lo dirò quando sarà il momento". Ho risparmiato per due anni. Mi ha detto: "Ti ho assunto al BMK e mi pagherai l'extra in un'unica soluzione. Tutti quelli che ho assunto nell'istituto mi hanno dato la cifra pagata in eccesso". Temendo di perdere il lavoro, ho inviato i 2 milioni di lire a Güven, la stessa persona che mi aveva suggerito Şener.
Aytaş ha affermato che anche l'ex direttore generale Mehmet Zahit Samancıoğlu e il suo assistente Bora Koç hanno inviato denaro.
ACQUISTO DIRETTO DALL'AZIENDA DEL CUGINOLa terza accusa nel caso riguarda i servizi di agenzia ricevuti da una società chiamata Be Bold. Un pagamento complessivo di 1.857.900 lire turche è stato valutato come appropriazione indebita.
Il proprietario dell'azienda, Çağkan Göktuğ, è cugino di Aytaş. Be Bold è stata fondata due mesi e mezzo prima della gara d'appalto.
Aytaş ha dichiarato: "Ha fatto il lavoro per meno soldi solo per non farmi arrabbiare e per sostenere il progetto locale. È vero che ci sono aziende alternative, ma volevamo mantenere riservato il progetto di cambiare il nome di TROY in 'Lirakart'".
“MINACCIA PER CARTA DI CREDITO”La quarta accusa è che la carta di credito aziendale data ad Aytaş è stata utilizzata per spese personali.
Aytaş ha dichiarato quanto segue in merito alla questione nella sua dichiarazione alla procura:
"Şener mi ha chiesto ripetutamente la tessera. All'inizio ho obiettato. Mi ha minacciato dicendo che mi avrebbe trasferito al BKM e che avrebbe potuto licenziarmi. Gliel'ho data per paura di perdere il lavoro. Şener ha pagato le spese."
CARTE PASTO NON FORNITE AI TIROCINANTILa quinta accusa è che gli studenti che studiavano all'estero, noti a Şener, sono stati presentati come tirocinanti presso il BKM e a queste persone sono state rilasciate delle tessere pasto.
Aytaş ha dichiarato di aver consegnato personalmente le tessere pasto a Şener, dicendo: "Non so chi le abbia usate". Questa affermazione suggerisce che le tessere non siano state consegnate agli stagisti.
“MI HA USATO COME UNO STRUMENTO”Aytaş ha affermato di essere stato usato come uno strumento da Şener e ha concluso le sue parole come segue:
"Ho agito secondo gli ordini e le istruzioni di Şener, credendo di agire nell'interesse dello Stato. Mi ha usato come una pedina. Non ho guadagnato un solo centesimo. Mi ha promesso che avrebbe ricevuto denaro per gare d'appalto e altri appalti di servizi, e che mi avrebbe dato una quota. Non ho mai preso impegni né ho ricevuto denaro."
"NON HO ALCUN LEGAME CON BKM"In risposta alle accuse, l'allora vicegovernatore della Banca centrale, Emrah Şener, ha negato le accuse nella sua testimonianza presso la Seconda Corte penale di pace di Istanbul.
Şener ha dichiarato: "Ero vicepresidente della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT). Non ho alcun collegamento con le gare d'appalto o le transazioni condotte presso la BKM. C'è un solo trasferimento di denaro a mio nome. Si trattava di un bonifico di 200.000 lire turche effettuato da un amico durante il mio periodo come docente presso l'Università di Boğaziçi. Non ho alcuna autorità per nominare personale presso la BKM".
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