Anklage wegen Geldwäsche gegen Sarallar erhoben!

Im Rahmen der Ermittlungen gegen die kriminelle Organisation „Sarallar“ wurde gegen 52 Verdächtige Anklage wegen „Geldwäsche von aus Straftaten stammendem Vermögen“ erhoben. Die Anklage sieht Gefängnisstrafen zwischen drei und sieben Jahren sowie Geldstrafen von bis zu 20.000 Tagessätzen vor.

In der Anklageschrift der Ermittlungsbehörde für Geldwäschedelikte der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul heißt es, dass die bewaffnete kriminelle Organisation, die in der Öffentlichkeit als „Sarallar“ bekannt ist und von İlyas Saral angeführt wird, zu verschiedenen Zeiten bewaffnete Drohungen gegen die Wohnungen, Immobilien, Fahrzeuge und beweglichen Besitztümer der Kläger ausgesprochen habe.

In der Anklageschrift heißt es, dass Ermittlungen eingeleitet wurden, weil die Organisation nach der Festnahme der Kläger Gewalt angewendet habe, um deren Vermögen an die Organisation und ihre Mitglieder zu transferieren. In diesem Zusammenhang wurde Anklage gegen 62 Verdächtige wegen 16 verschiedener Taten erhoben. Der Prozess wird derzeit vor dem 39. Obersten Strafgerichtshof in Istanbul fortgesetzt.

In der Anklageschrift heißt es, dass ein Bericht von MASAK mit der Begründung angefordert wurde, dass Beweise für die Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten der Verdächtigen vorliegen.

Die Anklageschrift, in der das Schatz- und Finanzministerium als „Opfer des Verbrechens“ aufgeführt ist, enthält separate Beurteilungen von 52 Verdächtigen, denen die „Wäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ vorgeworfen wird.

ERGEBNISSE

In der Anklageschrift wurde festgehalten, dass der Verdächtige Ali Uğur Uzun laut Berichten der MASAK zwischen 2010 und 2022 laut SGK-Inventar im Bereich „Aktivitäten von Holdinggesellschaften“ und seit 2016 als „leitender Manager (Transport, Kommunikation und Lagerung)“ in verschiedenen Unternehmen tätig war und in diesen Zeiträumen insgesamt 940.418 Lira verdiente, was 2.970 Tagen entspricht.

In der Anklageschrift wird erklärt, dass der Verdächtige Uzun im Jahr 2002 unter der Berufsbezeichnung „Potenzieller Steuerzahler (die nicht in anderen Gruppen enthalten sind)“ eine Steuerschuld begründet hat, dass er laut den Aufzeichnungen der Steuerverwaltung (GİB) und VEDOP Informationen über Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen hatte, dass bei der Prüfung der Eigentumsurkundentransaktionen durch TAKBİS zwischen 2009 und 2016 insgesamt 73 Eigentumsurkundentransaktionen festgestellt wurden, dass 46 dieser Transaktionen in den Jahren 2010 und 2016 in seinem Namen durchgeführt wurden, dass im Jahr 2009 zwei Immobilien gekauft wurden, dass 23 Immobilien mit Grunddienstbarkeit im Jahr 2016 durch Verkauf an HKA übertragen wurden und dass kein Fahrzeug auf seinen Namen zugelassen ist.

In der Anklageschrift heißt es, dass bei den Ermittlungen im Bankensystem des Verdächtigen Uzun nach 2011 keine Kreditnutzung festgestellt werden konnte. Die Gesamtauswertung dieser Daten ergibt, dass der Verdächtige seit Jahren gewerblich tätig ist, dass trotz des Erwerbs von Immobilien und Fahrzeugen eine deutliche Diskrepanz zwischen den Einnahmen- und Ausgabenbilanzen besteht und dass ein erheblicher Teil der zahlreichen Eigentumsübertragungen in seinem Namen und über ihn abgewickelt wurde, auf Vereinbarungen zur Verschleierung der realen Vermögensbewegungen hindeutet.

In der Anklageschrift wurde festgehalten, dass Uzun Vermögenswerte auf eine Weise transferiert hatte, die sich nicht durch offensichtliche wirtschaftliche Aktivitäten erklären ließ, und dass im Zusammenhang mit einigen Verkaufstransaktionen keine Geldtransfers festgestellt werden konnten. Zusammen mit den Erkenntnissen des MASAK-Berichts wurde festgestellt, dass der Verdächtige systematische Transaktionen durchgeführt hatte, indem er die Herkunft seiner Vermögenswerte verschleierte oder legitimierte.

VERMÖGENSBEWEGUNGEN

In der Anklageschrift heißt es, dass einer der Verdächtigen, İlyas Saral, zwischen 2008 und 2011 im Bereich „Immobilienvermittlung“ im Rahmen der Sozialversicherungsanstalt (SGK) tätig war, dass er seit 1998 Verpflichtungen im Rahmen der Immobilienvermietung und -vermittlung eingegangen sei und dass er seine Aktivitäten in diesem Bereich weiterhin ausübe.

In der Anklageschrift hieß es, Saral besäße 100 % der Anteile an zwei verschiedenen Unternehmen namens Bural İnşaat und Matriks Tekstil. Beide Unternehmen hätten Verluste ausgewiesen, er habe jedoch zahlreiche Immobilien erworben und Grunddienstbarkeiten sowie Parzellierungstransaktionen durchgeführt. Saral besitze 55 Immobilien, von denen die meisten als „Selbst-an-Selbst“-Transaktionen abgewickelt worden seien.

In der Anklageschrift wurde vermerkt, dass es im Jahr 2024 einen Gesamtbargeldzufluss von 750.000 Euro und 732.400 Dollar von Power İnşaat Anonim Şirketi gab, dass diese Gelder nach der Überweisung auf andere Konten teilweise in bar abgehoben wurden und dass der verbleibende Teil an A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ überwiesen wurde. Sarals Privatkonten verzeichneten zwischen 2021 und 2025 einen Gesamtbargeldzufluss von 39.068.500 Lira und einen Abfluss von 37.208.050 Lira, und auf seinen Fremdwährungskonten fanden auch hohe internationale Geldbewegungen statt.

Diesen Angaben zufolge wurden die geschäftlichen und finanziellen Aussichten von Saral sowie das unerklärlich hohe Volumen an Immobilienkäufen und -verkäufen, große Mengen an Devisen- und Lira-Transfers und insbesondere das hohe Volumen an Finanztransaktionen trotz der Verlusterklärung des Unternehmens hervorgehoben.

In der Anklageschrift heißt es, dass die Überweisung großer Geldsummen von Power İnşaat AŞ und anderen Personen an Investmentmaklerfirmen ohne jegliche Verbindung zu kommerziellen Transaktionen oder Kauf- und Verkaufsaktivitäten Verdachtsmomente hinsichtlich der Herkunft dieses Geldes aufkommen ließ und dass es sich bei Sarals Vermögensbewegungen um Transaktionen handelte, die mit dem Ziel durchgeführt wurden, die Herkunft des Geldes zu verschleiern oder seine Rückverfolgung zu erschweren, was somit Elemente des Verbrechens der Geldwäsche darstellte.

HÄUFIG WIEDERKEHRENDE GELDÜBERWEISUNGEN

Es wurde angegeben, dass der Verdächtige, Fikret Aydoğdu, zwischen 2008 und 2024 in verschiedenen Unternehmen der Sozialversicherungsanstalt (SGK) gearbeitet hat und in diesem Zeitraum an 3.888 Tagen insgesamt 2 Millionen 35.242 Lira an Prämieneinkommen verdient hat. Es wurden keine beweglichen oder unbeweglichen Vermögenswerte gefunden, die auf seinen Namen registriert waren oder zum Kauf oder Verkauf standen, und es gab keine Aufzeichnungen darüber, dass er bei den Banken einen Kredit aufgenommen hatte.

In der Anklageschrift heißt es, dass zwischen 2021 und 2025 insgesamt 106.627.863 Lira Geld von 348 natürlichen und juristischen Personen auf die Lira-Konten des Verdächtigen Aydoğdu eingegangen seien, während von 215 natürlichen und juristischen Personen insgesamt 113.692.802 Lira Geld abgehoben worden seien. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei den fraglichen Transaktionen um sehr umfangreiche und häufig wiederholte Geldtransfers mit „D Elektronik Şans Oyunlar ve Yayıncılık AŞ“ gehandelt habe, dass die Zahlungen an dieses Unternehmen durch die Überweisung von Beträgen vieler verschiedener Personen an dasselbe Unternehmen innerhalb von Minuten erfolgt seien und dass sich seine Kontobewegungen in dieser Hinsicht von klassischen Wett- oder individuellen Finanzverhaltensmustern unterschieden.

In der Anklageschrift heißt es, Aydoğdus umfangreicher und organisierter Geldverkehr, der mit seiner individuellen Wirtschaftskraft und seiner dokumentierten Finanzgeschichte unvereinbar sei, die Nutzung der Konten zahlreicher Personen zu diesem Zweck und die Abwicklung der Transaktionen über einen einzigen Kanal hätten den Eindruck erweckt, der Verdächtige habe die Legitimierung von Geldern, die als aus Straftaten stammend angesehen würden, über das Finanzsystem erleichtert. Zudem bestehe der dringende Verdacht, dass er an der Straftat der „Wäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ beteiligt gewesen sei.

BEWERTUNGEN ÜBER KENAN KOÇAK

Es wurde angegeben, dass der Verdächtige, Kenan Koçak, seit 2019 bei BAĞ-KUR registriert war und im „Stadt- und Vorort-Personentransport mit Kleinbussen und Dolmuş“ tätig war und dass er außerdem kommerzielle Aktivitäten mit Koçaklar Turizm Otomotiv Gıda İnşaat AŞ durchführte, einem Unternehmen, an dem er 90 Prozent der Anteile besaß, und dass das Unternehmen zwischen 2020 und 2024 niedrige Gewinne und Verluste ausgewiesen hatte.

In der Anklageschrift heißt es, dass im Namen des Unternehmens zahlreiche Fahrzeugzulassungs- und -abbruchtransaktionen durchgeführt wurden, jedoch keine Immobilien oder Fahrzeuge auf seinen Namen zugelassen waren, dass zwischen 2021 und Januar 2025 insgesamt 121 Millionen 17.588 Lira von 145 verschiedenen Einzelpersonen und Organisationen auf Koçaks Lira-Konten überwiesen wurden und dass 12 Millionen 201.471 Lira dieses Betrags von seiner Frau Merve Koçak und 10 Millionen 207.401 Lira von dem Unternehmen stammten, an dem er beteiligt war.

In der Anklageschrift heißt es, Koçak habe 118 Millionen 180.898 Lira von seinen Konten an 345 Einzelpersonen und Organisationen überwiesen, Finanztransaktionen mit den Verdächtigen İshak Aydınoğlu und Mehmet Deniz Karakurt durchgeführt, am 12. Dezember 2023 1 Million 200.000 Lira per EFT von Karakurt erhalten und die 1 Million 200.000 Lira, die Karakurt am 11. Dezember 2023 durch den Verkauf eines Fahrzeugs verdient hatte, seien am nächsten Tag an Koçak überwiesen worden.

In der Anklageschrift hieß es, dass es keine Aufzeichnungen darüber gebe, dass dieser Geldtransfer mit dem Erwerb von Vermögenswerten oder einer kommerziellen Tätigkeit in Zusammenhang stehe. Daher sei davon auszugehen, dass der Verdächtige Kenan Koçak an dem Verbrechen der Geldwäsche beteiligt war.

Es wurde angegeben, dass zwischen 2021 und 2025 insgesamt 4 Millionen 362 Tausend 784 Lira Geld von 48 verschiedenen Einzelpersonen und Organisationen auf die Konten des ehemaligen Polizeichefs Mehmet Deniz Karakurt eingegangen sind und dass 1 Million 309 Tausend 228 Lira dieses Betrags als Gehaltszahlungen von der Polizeibehörde von Edirne und 184 Tausend 431 Lira als Gehaltszahlungen von der Polizeibehörde von Istanbul stammten.

In der Anklageschrift heißt es, dass auf Karakurts Konten 100.000 Lira vom vorbestraften Eyüp Öztürk sowie 234.483 Lira von einer Kryptowährungsplattform eingezahlt und 2.403.621 Lira abgebucht wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass er Geldtransferbeziehungen zu vorbestraften Personen pflegte, ein hoher Erlös aus einem Fahrzeugverkauf am nächsten Tag an Kenan Koçak überwiesen wurde und für einige Immobilienkäufe keine Banktransaktionsunterlagen vorlagen, wurde Karakurt als an Handlungen zur Verschleierung oder Legitimierung von Erträgen aus Straftaten beteiligt und als Teilnehmer an Geldwäschedelikten eingestuft.

Die Anklage enthielt auch Hinweise darauf, dass es sich bei den Kontotransaktionen weiterer Beschuldigter um Geldwäsche handele.

Die Anklage fordert, dass 52 Verdächtige, darunter Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Burak Yakın, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Ümit Serkan Saral und Savaş Sarmusak, zu Gefängnisstrafen von 3 bis 7 Jahren und Geldstrafen von bis zu 20.000 Tagen verurteilt werden wegen „Geldwäsche von aus Straftaten stammenden Vermögenswerten“.

Die Prüfung der Anklage durch das Strafgericht erster Instanz dauert an.